Le GAFI une bénédiction ou une malédiction pour Haïti: une Catastrophe Financière Annoncée.
Haïti fait partie des 39 États membres du GAFI ( Groupe d’action financière) qui a comme objectifs de lutter contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et autres menaces pour l’intégrité du système financier International;
Ainsi le GAFI a élaboré une série de recommandations qui sont des normes que les États membres dont Haïti doivent respecter;
Plusieurs institutions Haïtiennes ont des relations de travail avec le GAFI, citons: Le Ministère de la Justice, le MEF, la CSCCA, l’IGF, L’ULCC, l’UCREF, la BRH, le CNMP etc.
Haïti est déjà sur la liste Grise du GAFI et fait l’objet d’une surveillance très serrée pour au moins deux raisons:
1- il n’y a jamais eu en Haïti au cours des dix dernières années de procès sérieux suivi de condamnation, pour les détournements de fonds, la corruption, le blanchiment d’argent, le pillage des ressources du pays et pour le commerce illégal des armes à feu etc.;
2- Des transferts sans contrepartie laissent souvent Haïti vers les Banques étrangères et les paradis fiscaux en absence de toute traçabilité connue venant de nos Banques ou des agents de transferts.
Si un Pays n’applique pas les mesures et les recommandations de GAFI, ce pays sera sanctionné et il peut être coupé du système financier International, pour Haïti par exemple, cela peut vouloir dire que le pays ne pourra plus recevoir de transferts sans contrepartie de sa Diaspora qui a été de 4 milliards de Dollars Américains en 2021;
Le 23 août 2023 si Haïti continue de ne pas appliquer les recommandations et les mesures appropriées concernant le blanchiment d’argent etc, elle sera sanctionnée;
Aujourd’hui au moins deux institutions Haitiennes travaillent pour éviter les sanctions de GAFI contre Haïti;
1- La BRH à travers ses circulaires, Voir circulaire 114-3 relative laux transferts sans contrepartie, la BRH doit prendre les dispositions contraignantes pour une application pleine et entière de cette circulaire. Les informations doivent être complètes et disponibles sur la traçabilité de tous les transferts sans contrepartie venant d’Haïti vers les Banques étrangères et les paradis fiscaux.
Nous sommes un peu inquiets car, la BRH vient de retarder de 3 mois la mise en application de la circulaire 114-3 sous prétexte que les Banques et autres Institutions financières ne sont pas prêtes et qu’elles prendront plus de temps pour revoir les nouvelles procédures de contrôle, leurs systèmes d’information et leurs logiciels etc.;
2- Des institutions comme: Le Ministère de la justice, UCREF, le MEF, la CSCCA et IGF, le GAFI attend des signaux clairs, qu’elles sont en train de travailler dures pour amener devant la justice, les tribunaux les cas de Corruption, de détournement de fonds, de fraudes, de blanchiment de capitaux, de financement des gangs, les trafics des armes à feu, de vols etc.
À date aujourd’hui nous sommes le 18 octobre 2022, les institutions ci-dessus mentionnées sont muettes, aucuns réels signaux qu’elles avancent dans le sens indiqué par le GAFI;
Conclusion:
Le constat est le suivant:
1- D’un côté, l’indice de perception de la Corruption dans le secteur public était de 80 points en 2021, c’est un score très élevé et qui signifie que la Corruption est massive dans le secteur public. De plus globalement Haïti est classée comme le pays le plus corrompu de la Caraïbe;
2- De l’autre côté, Jamais au cours des dix dernières années on a eu de grand procès sérieux en Haïti pour juger les uns et les autres qui se seraient impliqués dans la Corruption, le blanchiment d’argent, de détournement de fonds publics et de vols etc;
Donc pour les autorités Haïtiennes cela devrait vouloir dire, Haïti est un bon élève dans le domaine de la lutte contre la Corruption et le blanchiment. Il n’y a pas de Corruption en Haïti.
Oui un grand Paradoxe » pas de procès contre la Corruption et personne n’a été condamnée en Haïti d’un côté et de l’autre, le fait que l’indice de perception de Corruption soit très élevé « . Le GAFI peut-il nous aider à résoudre ce Paradoxe ?
En Haïti si un petit effort est fait pour combattre la Corruption c’est grâce en partie à la présence du GAFI.
GAFI une aubaine pour le peuple revendicatif d’Haïti, face à l’absence totale des Institutions nationales comme: l’UCREF, L’ULCC, l’IGF, le Ministère de la Justice etc.. dont leur mission est pourtant de combattre la Corruption, le blanchiment d’argent etc..
Oui le GAFI est une bénédiction pour Haïti, à cause de la faiblesse ou l’absence de nos Institutions,
Le GAFI nous aide à bloquer les politiciens rakétè et les Oligarques corrompus dans leur pillage des ressources du pays, ces derniers ont de plus en plus des difficultés à réaliser des transferts d’argent sans contrepartie vers les Banques étrangères et les paradis fiscaux.
Au final si le 23 août 2023 Haïti est exclue du système financier International, ce sera un fiasco financier, le pays sera asphyxié car, il ne pourra plus faire des transactions avec les Banques et les Institutions étrangères;
Et la BRH sera tenue comme premier responsable car, la loi de 2012 sur les Banques et les Institutions Financières donne des provisions légales et un peu de leviers pour empêcher au pays cette catastrophe financière.
La BRH ne doit plus répondre à la demande des Banques et des institutions financières Haïtiennes de retarder même d’une seconde la mise en application pleine et entière de la circulaire 114-3 sur les transferts sans contrepartie.
Dr Eddy Labossière
18 octobre 2022
